证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-013 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议的会议通知及材料于 2024 年 4 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全 体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在北京金龙潭御瑞酒店以现场方式召开。本次 会议应出席董事人数 11 人；实际出席董事人数 11 人。其中：非独立董事蒲加顺 先生、赵斌先生、朱立勋先生、王林狮先生、尉伟华先生、独立董事张永利先生、 张军先生、胡获先生以现场方式出席会议，非独立董事刘天新先生因公务，委托 非独立董事尉伟华先生出席会议并代为行使表决权，职工董事王乃华先生因公务， 委托非独立董事尉伟华先生出席会议并代为行使表决权，独立董事吕先锫先生因 公务,委托独立董事张永利先生出席会议并代为行使表决权，会 ...