董事会会议召开 - 例行会议每年召开四次[5] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集[5] - 例会提前10日发通知，临时会议不少于3日，紧急情况有条件不限[10] 会议出席与表决 - 会议需二分之一以上董事出席，关联事项有特殊规定[5][6] - 表决需过半数董事出席，提案超全体董事半数赞成通过[16][17] 提案与延期 - 需独立董事事前同意的提案提前两日送达，半数以上同意列入审议[14] - 两名以上独立董事认为材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[17] 决议与记录 - 决议由董事会秘书起草，董事签名确认并公告[19] - 会议记录由董事签名，秘书保存不少于十年[24] 保密与管理 - 参会人员对内容保密，文件资料管理严格[26] - 董事会秘书负责信息保密与披露，离任需移交档案[26][27] 规则生效 - 本规则为《公司章程》附件，经股东大会审议通过后生效[29]