业绩相关 - 2022年度公司与控股股东及其他关联方无违规资金占用和重大关联交易[6] - 2022年公司及子公司累计对外担保发生额为104,308.08万元，实际担保余额为73,124.18万元，占2022年末净资产比例为10.52%[6] - 2023年1 - 6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[13] - 截至2023年6月30日，公司及子公司累计对外担保余额为117,252.93万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.87%[13] - 2023年度日常关联交易实际发生额低于预计金额[14] 决策事项 - 同意将2022年度利润分配方案提交股东大会审议[7] - 同意续聘立信会计师事务所为2023年度财务审计机构[8] - 同意公司为江苏联化提供50,000万元担保，期限五年并提交2022年度股东大会审议[8] - 同意公司及子公司质押票据即期余额不超过12亿元开展票据池业务[9] - 同意公司投入不超过5亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务，期限12个月[10] - 同意公司根据财政部要求变更会计政策[10] - 同意子公司赫利欧增资扩股及实施员工持股暨关联交易事项[11] - 同意提名樊小彬为公司第八届董事会非独立董事候选人[12] - 本次子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易不构成重大资产重组[12][14] - 本次台州联化增资扩股及实施员工持股，公司放弃优先认缴出资权利，不改变对台州联化的控制权[14] - 同意公司2024年度日常关联交易预计事项[15][16] 会议情况 - 2023年独立董事俞寿云出席董事会7次，委托出席和缺席次数均为0，列席股东大会3次[4] - 2023年公司第八届董事会第七次会议补选董事议案表决程序合法有效[12] - 2023年公司第八届董事会第八次会议审议关联方资金占用和对外担保情况[13] - 2023年公司第八届董事会第十一次会议审议子公司增资和2024年度日常关联交易预计事项[14]