审计委员会 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事不少于两名，至少一名有会计专业背景[4] - 专项审计包括对募集资金及超1000万元非募集资金投资项目审计[8] - 每季度召开工作例会，可召开临时会议[11] - 工作例会提前十日、临时会议提前三日发通知，紧急情况除外[11] - 工作例会全体委员出席，临时会议出席人数不少于三分之二[18] - 决议须经三分之二以上委员通过[12] - 部分事项经全体成员过半数通过后提交董事会审议[13] - 会议记录保存期不少于十年[13] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[19] - 负责拟定董事、高层管理人员选择标准和程序等工作[21] - 不定期会议，召开提前三日通知，特殊情况可电话通知并事后补送书面通知[23] - 决议须经三分之二以上（含本数）委员通过，均呈报董事会审议[23] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于两名，设主任委员一名由独立董事担任[31] - 每年至少召开一次会议，必要时可召开临时会议，提前三日通知[38] - 决议须经三分之二以上（含本数）委员通过，均呈报董事会审议[39] - 拟订薪酬政策考虑国家规定、行业特点、地域经济和公司经营状况[35] - 对董事和高级管理人员考评经述职、评价、提报酬和奖励方式并报董事会[35] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[36] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[40] 战略委员会 - 成员由4名董事组成[46] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[46] - 拟订公司中期（三年）和长期（五年）发展规则（草案）[50] - 审查超5000万元且占最近一期经审计总资产50%以上重大投资项目[52] - 审查跨行业且超1000万元且占最近一期经审计总资产10%以上（含本数）项目[52] - 会议至少提前十日通知，紧急时可电话通知并事后补送书面通知[53] - 全体委员出席方可召开[53] - 表决意见分同意、反对两种[53] - 决议须经三分之二以上（含本数）委员通过[53] - 会议记录保存期不少于十年[54] 其他 - 提名和薪酬与考核委员会工作细则由董事会制订、修改和解释，自通过之日起实施[27][42]