人员变动 - 2023年5月增补陈亮为第六届董事会独立董事[15] - 2024年1月增补王鹤飞为第六届董事会非独立董事[15] - 2023年5月滕翠金不再担任财务负责人，吕德伟被聘任为财务负责人[16] 会议出席情况 - 独立董事梁戈夫应参加股东大会8次，现场参加8次，无缺席[4] - 梁戈夫应参加董事会会议20次，现场参加4次，通讯参加16次，无委托出席和缺席[4] - 梁戈夫在薪酬与考核委员会应出席3次，实际出席3次[5] - 梁戈夫在提名委员会应出席2次，实际出席2次[5] - 梁戈夫在审计委员会应出席5次，实际出席5次[5] 制度与报告 - 2023年12月公司制定《独立董事专门会议制度》，报告期内未召开该会议[7] - 公司按时编制并披露各项定期报告、内部控制评价报告，财务数据真实[14] 股票与审计 - 2023年2月20日确定限制性股票首次授予日，向121名激励对象授予3145.93万股限制性股票[17] - 2023年通过招标确定第一中标候选人为中喜会计师事务所[18] - 2023年11月15日和12月1日分别召开会议，审议通过续聘中喜会计师事务所为2023年度审计机构的议案[19] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过2022年报中董事和高级管理人员的薪酬情况[20] - 2023年2月10日审议通过会计估计变更议案，生产性生物资产预计净残值率由5%变更为20%[21]