内部控制评价 - 董事会对公司2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报超营收1%或资产总额1%[7] - 非财务报告内控重大缺陷：错报超营收1%或资产总额1%[8] 报告期情况 - 不存在财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 存在非财务报告内控一般缺陷并已整改[11] 其他情况 - 上年度未发现重大、重要内控缺陷[12] - 无其他内控相关重大事项说明[13]