独立董事履职情况 - 2023年度独立董事应出席董事会会议9次或2次，通讯出席次数与应出席次数相同，对所有议案均投赞成票[2][14][25][36][43][50] - 2023年度公司召开股东大会3次或临时股东大会1次，独立董事均出席[2][14][25][36][43][50] 董事会会议决策 - 2023年1月30日第六届董事会第一次会议，独立董事对选举董事长等多项议案发表同意意见[4][16][27] - 2023年2月27日第六届董事会第二次会议，独立董事对拟投资设立分公司和一级全资子公司议案发表同意意见[4][17][28] - 2023年4月18日第六届董事会第三次会议，独立董事对聘任审计部负责人等多项议案发表同意意见[5][17][28] - 2023年4月24日第六届董事会第四次会议，独立董事对向金融机构申请综合授信额度等多项议案发表同意意见[5][17][28] - 2023年7月7日第六届董事会第五次会议，独立董事对现金收购二级控股子公司少数股东股权等议案发表同意意见[5][17][28] - 2023年8月3日第六届董事会第六次会议，独立董事对补选非独立董事等议案发表同意意见[17][28] - 2023年8月24日第六届董事会第七次会议，独立董事对2023年半年度报告等议案发表同意意见[5][17][28] - 2023年10月25日第六届董事会第八次会议，独立董事对2023年第三季度报告议案发表同意意见[5][17][28] - 2023年11月21日第六届董事会第九次会议，独立董事对调整公司组织架构等议案发表同意意见[6] - 2023年1月11日第五届董事会第二十三次会议，独立董事对多项议案发表同意意见[38][45][52] - 2023年1月19日第五届董事会第二十四次会议，独立董事对多项议案发表同意意见[38][45][52] 其他事项 - 2022年度公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大事项审批合法有效[37][44][51] - 报告期内独立董事对公司进行现场调查，了解日常生产经营情况[40][47] - 报告期内独立董事作为审计委员会召集人等参与重大事项决策[41][48] - 审计委员会召集人组织、参加会议，审议内控、财务报告等事项并提建议[41][48] - 独立董事严格履行职责，督促公司信息披露和投资者管理[42] - 独立董事加强法律法规学习培训，提高履职能力[42][49][56] - 独立董事作为审计委员会召集人，对公司内控报告等事项审议并提建议[55] - 独立董事严格履行职责，维护公司及中小股东权益[49][56]