证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-23 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 财务决算报告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度利润分配预案》 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日通 过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于 2024年4月25日在公司以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议 监事3人。会议由监事会主席何斌主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司《2023年 ...