公司章程修订 - 公司于2024年4月24日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] 股东大会召开规则 - 董事人数少于五人等四种情况需两个月内召开临时股东大会[3] - 发出通知后变更地点需提前至少两个工作日公告并说明原因[3] - 董事会收到提议后十日内提出书面反馈意见[3] - 股东大会延期或取消需提前至少两个工作日公告并说明原因[4] - 延期后现场会议与股权登记日间隔不多于七个工作日[4] 董事相关规定 - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年[5] - 连续两次未出席董事会会议应撤换[5] - 辞职需提交书面报告，特殊情况原董事仍履职[5] 董事会职责 - 设专门委员会且独立董事占多数[5] - 三分之二以上董事同意可决定收购股票事项[6] - 决定高管聘任、报酬等事项[6] - 制订基本管理制度等[6] - 管理信息披露，提请聘请或更换会计师事务所[6] - 会议记录保存不少于十年[8] 利润分配 - 股东大会决议后两个月内完成股利派发[8] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[8] - 累计现金分配不少于近三年年均可分配利润30%[8] - 六种情况属特殊情况[8][9] - 中期分红上半年每股收益低于0.05元属特殊情况[9] - 董事会决议须全体董事过半数通过[9] 其他事项 - 聘用会计师事务所由股东大会决定[9] - 公司合并十日内通知债权人并三十日公告[10] - 以上事项需提交2023年年度股东大会审议[10]