制度内容 - 2024年4月制订独立董事专门会议制度[1] - 会议通知及材料提前三天送达，紧急情况除外[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 决议需全体独立董事过半数同意[4] 会议流程 - 应披露关联交易等提交董事会前需会议讨论决议[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议讨论决议[4] - 会议需制作记录[4] 支持保障 - 公司为会议提供便利支持，指定专人或部门协助[5] - 公司承担会议聘请专业机构及行使职权费用[6] 施行时间 - 制度自董事会批准之日起施行[6]