公司基本信息 - 公司于2011年2月25日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股3500万股[7] - 公司注册资本为人民币1346857772元[8] - 公司股份总数为1346857772股，均为普通股[15] 股东相关 - 发起人黄松认购股份数2270.4万股，占公司设立时总股本的22.704%[14] - 发起人白明垠认购股份数1720万股，占公司设立时总股本的17.2%[14] - 发起人潘峰认购股份数1343.6万股，占公司设立时总股本的13.436%[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董事等提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[28] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 持有或合并持有公司发行在外百分之三以上有表决权股份的股东可提董事或非职工代表监事候选人[53] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[35][36] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[38] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[40] - 股东大会通知延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 股东大会对关联交易事项作出的决议，普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[51] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权[54] - 股东大会通过有关派现等提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[69] - 对外投资等交易按不同标准分别由董事会、总经理、董事长审批或提交股东大会审议[71][72] - 公司与关联人不同金额的关联交易分别由董事会审议或提交股东大会[73] - 董事会批准的对外担保，须全体董事和全体独立董事三分之二以上审议同意[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[75][76] - 临时董事会会议通知需提前3日，以书面方式送达[76] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议特定事项需三分之二以上董事出席，决议须全体董事过半数通过，对外担保决议需全体董事和独立董事三分之二以上同意[76] - 董事会下设审计、提名、战略与可持续发展（ESG）、薪酬与考核四个专门委员会[80] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 财务相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[99] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[99] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[100] - 重大资金支出安排有明确界定[101] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[103] 其他 - 党组织机构设置等纳入公司管理，党组织研究讨论是决策重大问题的前置程序[59] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前30天通知[107] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告，有相关时间要求[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[116] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[117] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[125]