公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[10] 制度建设 - 2023年度制定及更新多项制度，如《洽洽食品飞行检查管理制度》等[21] - 制定采购相关制度，规范采购活动和人员管理[18] - 制定《内部审计制度》，审计中心对董事会审计委员会负责[22] - 制定多项信息披露内控制度，指定董事会秘书负责信息披露工作[24] - 制定《对外担保管理办法》，对外担保实行统一管理并履行信息披露义务[25] - 修订《募集资金管理制度》，严格管理募集资金存放和使用[26][27] - 制定《对外投资管理制度》和《风险投资管理办法》，控制投资风险[28] 管理措施 - 实行全员劳动合同制引进人才[14] - 设立财务中心负责多项财务业务[15] - 实行全面预算，明确各部门预算编制流程和职责[17] - 搭建数智化采购协同管理平台并持续建设改善[18] - 建立完善固定资产和存货管理制度及管理平台[19] - 对控股子公司行使统一管理等职能，子公司财务接受公司财务总部指导监督[20] 审计与信息披露 - 2023年审计中心从多方面对公司内部机构进行审计，规范内部运作[22][23] - 2023年公司内部信息管理和对外信息披露严格规范，2020 - 2022年度信息披露考核结果均获评【A】[24] 缺陷标准与评价 - 财务报告重大缺陷含公司更正已公布财务报告且对主要指标做出超10%以上修正等[33] - 财务报告重大缺陷潜在错报金额≥利润总额的5%或对应重要性水平[33] - 财务报告重要缺陷潜在错报金额占利润总额的5%的20%-100%或对应整体重要性水平的20%-100%[33] - 非财务报告重大缺陷造成公司直接财产损失金额在1000万元（含）以上[33] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失满足500万元≤损失<1000万元[33] - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷[34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[38] 其他 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[8] - 公司定期对各项内部控制进行评价并监督，出现问题及时纠正[35] - 董事会下设审计委员会，审计中心归其领导并独立编制年度审计计划[36]