股权交易 - 公司拟向上海恒电协议转让中机电力80%股权，交易价格1元[5][15] - 2023年12月18日公司股东大会审议通过交易正式方案[24] - 2023年12月19日交易对方支付全部交易对价1元[25] - 2023年12月20日公司提交中机电力过户申请材料[25] - 2023年12月26日完成中机电力股权转让工商变更登记[25] 财务数据 - 2023年6月30日，交易前总资产219.87亿元，交易后83.44亿元[85] - 2023年6月30日，交易前总负债250.39亿元，交易后82.17亿元[85] - 2023年6月30日，交易前归母净资产 - 27.30亿元，交易后 - 1.24亿元[85] - 2023年6月30日，交易前资产负债率113.88%，交易后98.47%[85] - 2023年1 - 6月，交易前营业收入19.47亿元，交易后16.35亿元[85] - 2023年1 - 6月，交易前归母净利润 - 6.48亿元，交易后0.43亿元[85] - 2022年12月31日，交易前总资产236.22亿元，交易后86.77亿元[85] - 2022年12月31日，交易前总负债258.48亿元，交易后85.99亿元[85] - 2022年12月31日，交易前归母净资产 - 20.82亿元，交易后 - 1.67亿元[85] - 2022年12月31日，交易前资产负债率109.43%，交易后99.11%[85] - 2022年度，交易前营业收入35.91亿元，交易后26.02亿元[85] - 2022年度，交易前归母净利润 - 25.81亿元，交易后 - 9.63亿元[85] 违规处罚 - 2023年4月27日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[40] - 2023年10月25日公司收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》[40] - 2023年12月27日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》[6] - 公司被罚款350万元[44][47] 业绩补偿 - 中机电力考核期累计实现业绩6.8127亿元，占累计承诺净利润48.59%，业绩承诺方应支付业绩补偿约14.89亿元[49][50] - 截至2019年12月31日，中机电力80%股权减值金额为18.04亿元，业绩承诺方应补偿18.04亿元[51] 风险提示 - 若2023年公司经审计净资产仍为负或财报被出具非标意见，股票将终止上市[56] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案，预计存在投资者集体诉讼风险[57] - 2022年度及2023年上半年备考归母净利润分别为 - 96290.24万元及4270.41万元，交易完成后仍可能持续亏损[59] - 截至2023年6月末，上市公司账面存货、固定资产、在建工程可能发生减值[60] 各方承诺 - 控股股东、董事、监事、高级管理人员自报告书披露至实施完毕无减持股份计划[27] - 上海恒电及其主要管理人员声明最近五年内未受行政处罚等，诚信状况良好[96] - 上市公司承诺合法持有标的资产，促使电气控股解除股权质押[98] - 上海恒电承诺支付资金为自有或自筹合法资金[99] - 电气控股承诺中机电力不再承接新能源工程服务项目，支持公司拓展业务[100] - 电气控股承诺公平对待下属公司，不干预企业经营[101] - 电气控股承诺避免与公司发生非日常关联交易，保证日常关联交易公允性[102] - 电气控股承诺保持公司独立性[103] - 电气控股承诺督促公司完善治理结构，履行关联交易表决回避义务[102] - 电气控股和上海恒电承诺协助中机电力归还其他应收款项[106][107] - 上市公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益[109] - 电气控股承诺严格执行上市公司治理规定，不侵占公司利益[109]