内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 业务布局 - 2022年进军光伏产业，实行针织、光伏双业务板块运行[9] 制度建设 - 成立股东大会、董事会、监事会、经理层并制定规章制度[8] - 董事会下设战略委员会并制定工作细则[9] - 制定人力资源政策和人事管理制度[9] - 制定《社会责任管理制度》并建立执行机制[10] - 建立采购、存货、固定资产等管理制度控制风险[12] - 按法规建立《财务管理制度》确保数据准确[14] - 规范关联交易审核程序和信息披露保障股东利益[15] - 建立预算管理机制分解下达年度经营目标[15] - 制定多项制度规范信息披露，董事长为第一责任人[18] 运营管理 - 严格开展资金活动管理，确保现金账实相符[10] - 筹融资事项规范履行审批程序防范筹资风险[11] - 通过信息系统进行日常业务流程管控实现信息传递[18] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、所有者权益、营业收入错报分档[19][20] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额分重大、重要、一般缺陷[21][22] - 财务报告内部控制重大缺陷有控制环境无效等定性标准[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷有决策程序不科学等定性标准[22] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 无其他内部控制相关重大事项说明[24]