会议出席情况 - 报告期内应参加董事会16次，现场出席4次，通讯出席12次，无委托和缺席[3] - 应参加股东大会8次，出席8次[3] - 应参加董事会审计委员会5次，实际参加5次[5] - 应参加董事会薪酬与考核委员会4次，实际参加4次[6] 激励计划 - 2023年2月6日、5月4日、8月23日分别就第一、二、三期股票期权和限制性股票激励计划相关议案征集委托投票权[10] - 2023年2月6日审议通过第一期股票期权激励计划相关议案[28] - 2023年2月22日审议通过向第一期激励对象首次授予股票期权的议案[28] - 2023年5月4日审议通过第一期激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案[28] - 2023年5月4日审议通过第二期股票期权和限制性股票激励计划相关议案[29] - 2023年8月23日审议通过调整第一、二期激励计划公司层面业绩考核指标的议案[29] - 2023年9月11日审议通过向2023年第二期激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案[30] - 2023年9月11日审议通过向2023年第三期激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案[30] - 2023年9月27日审议通过向2023年第三期激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案[30] 关联交易与投资 - 2023年2月6日审议通过对外投资设立合资公司暨关联交易议案[15] - 2023年4月16日审议通过2023年度日常关联交易预计议案，预计总金额不超过1700万[16] - 公司拟出资2亿元对棒杰新能源增资，各方拟合计出资4.64亿元[17] - 合资公司注册资本16.20亿元，棒杰新能源出资8.20亿元，占比50.62%，信莲基金出资8.00亿元，占比49.38%[19] 其他事项 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构，聘用期一年[21] - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期三年[24] - 公司独立董事年度津贴从税前8万元/年调整到税前10万元/年[26] - 2023年5月4日审议通过2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案[31] - 公司2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年3月24日届满且解锁条件达成[31] - 2023年度独立董事按规定履行职责，对董事会议案独立客观公正审议并行使表决权[32] - 2024年度独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建设性意见[33]