股权结构 - 佛慈集团持有佛慈制药已发行股份的61.63%[5,12] - 甘肃国投直接持有上市公司4,083,860股，占总股本的0.80%[7,14] - 甘肃国投通过佛慈集团间接持有上市公司314,713,676股，占总股本的61.63%[7,14] - 甘肃国投合计持有上市公司318,797,536股股份，占总股本的62.43%[8,15] 要约收购 - 本次要约收购股份数量为195,943,324股，占公司总股本的38.37%[5,12] - 要约收购价格为9.55元/股[5,12] - 收购期限为2023年9月22日起至2023年10月23日止[5,12] - 要约收购期限内，有66个账户，共计4,083,860股股份接受要约[6,13] 未来展望 - 甘肃国投承诺在本次交易完成后五年内解决陇神戎发及其控制企业与佛慈制药及其控制企业的同业竞争问题[30] - 截至报告书签署日，收购人未来12个月内无改变佛慈制药主营业务或重大调整计划[35] - 截至报告书签署日，收购人未来12个月内无对佛慈制药或其子公司资产和业务出售、合并、合资、合作或重组计划[36] 人事变动 - 石爱国因工作调动于2024年4月9日申请辞去佛慈制药第七届董事会董事长等职务[37] - 佛慈制药董事会同意提名单小东为第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会任期届满，议案需提交2023年年度股东大会审议[38] 公司章程 - 2023年12月25日公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[39] - 2024年1月11日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[39] - 截至报告书签署日，收购人无修改可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款的计划[39] 其他承诺 - 甘肃国投承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立，持续督导期内严格履行承诺[19][29] - 甘肃国投承诺避免与佛慈制药同业竞争，持续督导期内严格履行承诺[30][32] - 甘肃国投承诺规范与佛慈制药关联交易，持续督导期内严格履行承诺[33][34] - 甘肃国投保证上市公司高级管理人员不在其他企业担任除董事、监事外职务且不领薪，财务人员不在其他企业兼职、领薪[19][20] - 甘肃国投保证上市公司具有完整经营性资产，不违规占用其资金、资产及其他资源[21][22] 其他情况 - 截至报告书签署日，收购人无对佛慈制药现有员工聘用作重大变动的计划[40] - 持续督导期内，甘肃国投未对佛慈制药现有员工聘用计划作出重大变动[40] - 截至报告书签署日，收购人无对佛慈制药现有分红政策进行重大调整的计划[41] - 持续督导期内，甘肃国投未对佛慈制药分红政策进行重大调整[42] - 截至报告书签署日，收购人无对佛慈制药业务和组织结构有重大影响的计划[43] - 持续督导期内，甘肃国投未对佛慈制药现有业务和组织结构作出重大调整[43] - 持续督导期内，未发现上市公司为收购人及其关联方提供担保或借款等损害上市公司利益的情形[44]