现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司：海思科 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许超 联系电话：010-56839400 | | | 保荐代表人姓名：郑明欣 联系电话：010-56839400 | | | 现场检查人员姓名：许超、郑明欣 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理相关制度；查阅三会会议文件；查阅公司公告、股 | | | 东名册，核查董监高等变化情况；实地查看生产经营场所，了解结构设置、人员配置等情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √ | | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 ...