会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事李玉华均参加，现场2次通讯6次[3] - 2023年召开2次股东大会，李玉华列席[3] - 2023年审计委员会召开3次会议，李玉华均出席并赞成议案[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，李玉华出席并赞成议案[7] 报告披露 - 2023年4月27日、8月16日、10月25日分别披露2022年度、2023年一季度、半年、三季度报告[18] - 2023年4月27日披露2022年度内部控制自我评价报告[18] 人事变动 - 2023年10月17日李春友申请辞去副总经理职务[23] - 2023年12月8日王克强申请辞去监事职务[23] - 2023年12月13日补选张淮为独立董事[25] - 2023年12月29日聘任王克强、刘晓兵为副总经理[25] 议案审议 - 2023年4月26日审议通过2022年日常关联交易执行及2023年预计议案[15] - 2023年4月26日同意续聘致同会计师事务所为2023年审计机构[20] - 2023年4月26日审议通过董事、监事2022年度薪酬考核及2023年计划议案[26] - 2023年4月26日审议通过非董事高管2022年度薪酬考核及2023年计划议案[26] 制度与工作安排 - 报告期内修订《独立董事工作制度》，2024年独立董事履行专门会议工作[8]