会议召开 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会3次[2] - 2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议[20] 资金与担保 - 2022年及2023年上半年无关联方非经营性占用资金，无对外担保[10][17] 业务决策 - 同意2022年度利润分配预案提交审议[11] - 同意续聘北京兴华会计师事务所为2023年审计机构[14][20] - 同意2023年开展金融衍生品交易业务[15] - 同意用不超15000万元自有闲置资金委托理财[16] 报告披露 - 按时披露2022年及2023年多期报告及内控自评报告[19] 人员情况 - 截止2024年1月底独立董事任期届满[27]