会议召开情况 - 2023年公司召开董事会会议5次，独立董事出席5次[2] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事出席2次[2] - 独立董事组织召开审计委员会会议4次[3] - 独立董事参加薪酬与考核委员会会议1次[3] 决策事项 - 2023年3月15日补选独立董事，提名程序和任职资格符合规定[18] - 2023年4月27日续聘北京兴华会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 独立董事同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[11] - 独立董事同意使用不超15000万元自有闲置资金委托理财[15] - 独立董事同意2023年度开展金融衍生品业务[14] 合规情况 - 截至2022年12月31日无关联方非经营性占用资金和对外担保[10] - 2023年上半年无关联方非经营性占用资金和对外担保[16] - 2023年度未发生应披露关联交易[17] 报告相关 - 按时编制并披露多份报告，审议及披露程序合规，财务数据准确[19] - 2023年4月27日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》[23] - 独立董事潘自强于2024年4月25日签署2023年度述职报告[28]