债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-172 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 21 日上午 10 时在公司控股子公司上 海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事 长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以电话、电子 邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人（其中独立董事寿春燕、独立董事潘思明、独立董事张菁以通 讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方 ...