公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 股东大会决定公司经营方针等重大事项[6] - 董事会决定公司经营计划等并负责内控[6] - 总经理办公会负责生产经营管理[7] - 监事会监督董事、管理层及财务状况[7] 制度建设 - 建立人力资源完备管理体系[9] - 制订货币资金管理相关制度[13] - 建立科学固定资产管理制度[16] - 制定销售与收款管理制度[17] - 建立鼓励创新管理办法[18] - 建立独立完善规范的财务和会计核算制度[19] - 制定全面预算管理制度[21] - 制定对外担保管理制度[22] - 建立规范统一的合同授权体系[23] - 制定关联交易管理制度[24] - 建立内部信息传递和沟通机制[25] - 建立监督检查体系[27] 内控评价 - 利润总额潜在错报分重大、重要、一般缺陷[1] - 报告期内公司无财务报告内控重大或重要缺陷[32] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[32] - 公司无其他内控相关重大事项说明[33] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[5]