证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【039】 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 14 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通 讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员 列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采 用记名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三 季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...