内部控制情况 - 内部控制自我评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 截至基准日，财务和非财务报告内部控制无重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，未发生影响评价结论的因素[4] 制度建设 - 2023年制定《内部控制管理制度》[6] - 建立完善资金活动管理制度[8] - 制定制度规范关联交易流程[10] 风险与标准 - 重点关注采购、销售等高风险业务[12] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[19] 管理措施 - 明确授权批准范围，人员在授权内行事[14] - 各部门岗位编制职责说明书，贯彻分离原则[14] - 制定凭证流转程序，专人审核管理单据[15] - 限制未经授权人员接触财产[15] 监督机制 - 监事会、审计委员会、内审部分别监督[17] 资金情况 - 2023年度无募集资金使用情况[10] 评价范围 - 纳入评价范围包含东莞捷荣技术等多家公司[5]