会议召开情况 - 2023年度召开12次董事会会议、4次股东大会，2024年1月1 - 29日召开1次董事会、1次股东大会[5] - 2023年度薪酬考核委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议；2024年1月1 - 29日审计委员会召开3次会议[6] 独立董事履职 - 2023年度独立董事应出席董事会12次，现场出席5次，通讯出席7次，无委托和缺席[3] - 2023年度独立董事应出席股东大会4次，亲自出席4次，无委托和缺席[4] 公司运营动态 - 2023年与潜在关联方共同出资设立子公司，2024年预计与部分关联方发生日常关联交易[10] - 2023年12月改聘北京大华国际为2023年度财务审计和内部控制审计机构[13] 人事变动 - 2024年1月提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，经股东大会审议通过[14] - 2024年1月29日召开第四届董事会第一次会议，聘任新一届高级管理人员[14] 薪酬相关 - 制定《董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》并经审议通过[15] - 董事、监事、高级管理人员按岗位和绩效考核领取薪酬[15] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[11][12] 独立董事作用 - 按要求履行职责维护公司和投资者权益[16] - 为公司决策和风险防范提供建议[16] - 积极维护中小投资者权益[16] 独立董事信息 - 第三届董事会独立董事为赵辉[17]