公司名称变更 - 拟将中文全称变更为长缆科技集团股份有限公司，英文全称变更为CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.，证券简称和代码不变[1] 经营范围变更 - 拟变更经营范围，新增电线电缆经营、机械设备研发等业务，增加输电等许可项目[3][4] 章程修订 - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，包括公司名称、高级管理人员称谓等[5] 公司治理 - 股东大会召开时全体董事等应出席或列席[7][8] - 董事任期三年可连选连任，兼任高管等董事不超总数1/2，董事会不设职工代表董事[8] - 董事会有权聘任或解聘高管等，负责制订制度等多项工作[8] - 董事会确定对外投资等权限，重大投资需评审报股东大会批准，对外担保需特定比例同意[9] - 董事会下设专门委员会，部分委员会独立董事应占多数并担任召集人[9] - 公司设总裁一名，任期三年可连聘连任，可提请聘任或解聘其他高管[10] - 总裁应制订工作细则报董事会批准，副总裁等由总裁提请聘任或解聘[10] - 董事等不得兼任监事[10] 审议事项 - 独立董事同意变更公司名称，同意提交2023年第一次临时股东大会审议[12] - 变更经营范围及修订章程事项需提交2023年度第一次临时股东大会以特别决议审议[13] 信息披露 - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务[13] 备查文件 - 备查文件包括第四届董事会第十八次会议决议及独立董事独立意见[14]