经营范围 - 公司拟增加经营范围“土地使用权租赁、住房租赁”[1] 股东权益与交易 - 持有公司股份5%以上的股东等特定买卖收益归公司所有[3] 担保与交易审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[4][6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[4][6] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％须经股东大会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东大会审议[4][6] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元须提交股东大会审议[6] - 公司与关联人交易金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须提交股东大会审议[5] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，需聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[10] 股东大会相关 - 股东大会新增审议员工持股计划[3] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知各股东[11] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 股东大会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[11] - 公司增加或减少注册资本、分立、分拆、合并、解散和清算等事项由股东大会以特别决议通过[11] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[12] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，成员中至少三分之一为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[12] - 董事会审议一年内购买、出售重大资产不超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[13] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需提交董事会审议[13] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需董事会审议[13][14] - 董事长可决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5% - 10%的事项[14] - 董事长可决定交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超500万元的事项[14] 人员设置 - 公司设副总经理4 - 10人，由董事会聘任或解聘[14] 报告与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，前6个月结束2个月内报送中期报告[15] - 股东大会对利润分配决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[15] - 当最近一年审计报告非无保留意见或年末资产负债率高于70%，公司可不进行利润分配[15] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[16,18,20] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[18] 其他 - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定标准时可申请豁免提交股东大会审议规定[10] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[20]