证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-007 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、传真及专人送达等方式发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交股东大会审议。 4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2023 年度利润分配预案》 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基 数，向全体股东每 10 股派 ...