内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立规范法人治理结构，制定多项管理制度[7] - 董事会战略委员会对重大事项提建议并检查[8] - 公司编制《人力资源管理制度汇编手册》，建立用人和薪酬体系[10] 社会责任与文化 - 2023年开展多项帮扶活动助力乡村振兴和资助贫困学生[11] - 公司形成特色企业文化并宣贯[12] 业务管理与监督 - 公司制定资金活动相关管理制度，审计部每季度监督募集资金使用[14] - 公司建立销售业务管理制度和控制流程，定期分析应收款项[17] - 公司制定多项内控管理制度，涉及多业务[18][19][20][22][23][24][26][27][28][29] 内控缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[31][32][33][36][37] 内控评价结果 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[40][41] 评价依据与关注领域 - 公司依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[31] - 公司重点关注资金活动、采购业务等高风险领域[29]