证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-030 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2023 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高 级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 人，其中独立董事刘亚萍女士，董事徐月星先生、泮玉燕女士通过通讯 方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2023 年半 年度实际经营情况编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》，报告内容真实、准 ...