会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[4] - 2023年第三届董事会审计委员会召开3次会议[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[6] 议案审议情况 - 2023年12月12日审议通过《关于预计公司年度日常关联交易的议案》[8][9] - 2023年12月决定继续聘请立信会计师事务所为审计机构[9] - 2023年5月31日审议通过聘任高级管理人员等议案[10] - 2023年8月16日审议通过总经理辞职及聘任议案[10] - 2023年12月审议通过申请银行授信额度等议案[10] - 2023年12月审议通过变更部分募集资金用途和实施周期议案[10] 合规情况 - 2023年度变更募集资金用途和实施周期符合规定[11] - 2023年度公司及股东按要求履行承诺，无违规[11] - 2023年公司内部控制有效执行，无重大缺陷[11] - 2023年度公司信息披露合规[11] 委员会情况 - 公司董事会下设四个专门委员会[12] - 2023年专门委员会运作规范[12] 独立董事情况 - 独立董事沈厚才出席相关会议并发表意见[4][6] - 2023年度独立董事恪尽职守提建议[12]