公司治理 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[4] - 设立三会，建立完善治理制度[5] - 董事会下设四委员会辅佐决策[5] 制度建设 - 制定人力、财务等多项管理制度[6][9] - 制订审批授权、关联交易等规定[9][10] 合规情况 - 2023年关联交易、投资、信披合规[11][12] - 监事会、审计委履行监督职责[13] 内控缺陷 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[17][20] - 内控评价基准日无重大内控缺陷[21]