限制性股票回购注销 - 3名离职激励对象1.65万股限制性股票将被回购注销[1] - 2023年度第一个行权期/解除限售期103名激励对象的44.285万股限制性股票将被回购注销[1] - 拟终止激励计划，第二个行权期/解除限售期103名激励对象的44.285万股限制性股票将被回购注销[1] - 本次回购注销限制性股票合计90.22万股[2] 股本与注册资本变更 - 限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由411,664,370股减少至410,762,170股[3] - 限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由411,664,370元减少至410,762,170元[3] - 公司章程修订后，公司注册资本为41,076.2170万元[4] - 公司章程修订后，公司股份总数为41,076.2170万股[4] 股票发行授权 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 上述授权在下一年度股东大会召开日失效[5] 公司治理规则 - 一致行动人拥有权益比例在30%以上或公司股东大会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[6] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6][7] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[6] - 如董事辞职致董事会人数低于法定最低人数等情况，原董事在改选出的董事就任前仍履职[6] - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[6] - 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[7] - 监事会成员低于法定人数时，原监事在改选出的监事就任前仍履职[8] - 公司应在监事提出辞职之日起60日内完成补选[8] 利润分配政策 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[8] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[9] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[9] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[9] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东大会批准，且经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[10][11] - 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在定期报告披露未分红原因及资金留存用途，独立董事发表意见[10][11] - 公司制定现金分红方案，董事会应研究论证相关事宜，独立董事发表明确意见[10] - 股东大会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流，听取意见并答复问题[10] - 监事会监督董事会执行现金分红政策等情况，发现问题应发表意见并督促改正[10] - 公司应在年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况，并专项说明相关事项[11] - 公司应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[12] - 公司现金股利政策目标为剩余股利政策，保障持续发展并兼顾股东合理回报[12] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围[12] - 股东违规占有公司资金，公司应扣减其现金红利偿还占用资金[12] - 出现三种情形之一公司可不进行利润分配[13] - 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见[13] - 最近一年年末公司资产负债率高于70%[13] - 经营性现金流量净额为负值[13] 其他事项 - 本次拟减少注册资本及修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[13] - 本次章程修订以工商登记机关核准内容为准[13]