证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-047 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 8 月 14 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届 董事会成员后，经全体董事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，在公司 会议室以现场方式召开。经与会董事推选，本次会议由钱瑞先生主持，会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 公司第三届董事会经公司2023年第二次临时股东大会于2023年8月14日选举 成立。公司董事会选举钱瑞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于202 ...