二、董事会会议审议情况 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-045 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于2023年8月21日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于2023年8月9日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中孙谦、甘清仁董事以通讯表决方式出席），出席董事占 东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年半年度报告及摘要的议案》。 公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2023年半年度 ...