本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十五次会议，于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。会议由 董事长梁尚磊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议选举董事长的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-10 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 选举梁尚磊先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议补选董事会专门委员会委员的议案 补选梁尚磊先生为公司第八届董事会战略委员会召集人、 提名委员会委员；曾宪忠先生为公司第八届董事会审计委员会 ...