董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[5] 董事相关规则 - 1%以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[10] - 董事长由全体董事过半数选举和罢免[11] - 董事连续二次未出席会议，董事会建议撤换[23] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前15日书面通知[14] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[14] - 董事会会议通知提前5日发出，一致同意不受限[18] - 定期会议变更通知提前3日发出[19] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[21] - 董事委托需提前三个工作日书面委托，不超两名[22][23] 会议表决规则 - 临时会议可传真决议，参会董事签字[24] - 未通知提案除一致同意不得表决[25] - 提案未通过，1个月内不审议相同提案[30] 会议记录与存档 - 记录含会议相关信息[30] - 会后两个工作日完成决议呈签并公告[31] - 董事长督促决议落实并通报[31] - 会议档案保存10年[32] 规则生效与解释 - 规则经股东大会通过生效，董事会负责解释[34][35]