独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[10] - 特定情形下60日内完成补选[10][11] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 对年报有异议可独立聘请外部审计机构[22] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录等资料至少保存10年[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18] 沟通与协助 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[20] - 指定部门和人员协助履职[23] - 保证独立董事知情权并通报运营情况[23] 会议相关 - 提前提供会议资料，资料至少保存10年[23] - 独立董事可提延期，董事会应采纳[24] - 会议以现场召开为原则[24] 履职保障 - 相关人员配合，履职受阻可报告[24][25] - 涉及信息公司不披露可申请或报告[25] - 可建立责任保险制度[25] - 行使职权费用由公司承担[25] 津贴与制度 - 给予相适应津贴，标准董事会定、股东大会审并年报披露[25] - 本制度经股东大会审议通过生效，原制度废止[27] - 本制度由董事会负责解释[27]