会议情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[8] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票[6] 重大事项审议 - 2023年3月14日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[20] - 2023年4月3日审议通过日常关联交易预计议案[18] - 2023年12月获中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券[20] 资金与担保 - 公司成功发行可转换公司债券，募集资金约4亿元[21] - 2023年度公司担保事项为母子公司间及子公司间互相担保，无对外为控股股东等提供担保情形[20] - 2023年度公司控股股东及其他关联方无经营性占用公司资金情形[20] 审计与报告 - 2023年续聘立信中联为年度财务审计机构，聘期一年[22] - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[23] - 2023年4月3日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》并披露[23]