会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会和5次股东大会[3] - 审计委员会主任委员报告期内主持召开4次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会10次，亲自出席10次，委托出席0次，缺席0次；列席股东大会2次[4] - 2023年独立董事对公司多项事项发表独立意见，均为同意[5][6] - 独立董事与内部审计部门及会计师事务所进行沟通交流[9] - 独立董事对公司员工、管理者进行财务知识、预算管理等培训[10] - 独立董事持续关注公司信息披露工作，保证信息真实、准确、完整、及时、公平[11][12] 股权相关 - 公司总股本323,905,337股，2022年度利润分配以每10股派发现金股利5.00元（含税）[16] - 2023年2月14日向首席科学家授予300.00万股限制性股票，授予价格为1.00元/股[18] - 2023年6月26日决定回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分115.20万股，回购价4.96元/股[20] - 2023年6月26日决定回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分15.15万股，回购价9.02元/股[20] - 2023年6月5日审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期可解除限售616.75万股[21] 议案审议 - 2023年4月24日公司第五届董事会第二次会议审议通过聘任2023年度审计机构、董事等薪酬方案、2022年度利润分配等议案[13][14][15] - 2023年5月19日2022年度股东大会审议通过聘任2023年度审计机构、董事等薪酬方案、2022年度利润分配等议案[13][14][15] - 2023年3月23日第五届董事会第一次会议审议通过聘任公司总经理等高级管理人员议案[17] 其他 - 公司已建立较为完善内部控制制度体系并编制《2023年度内部控制自我评价报告》[24] - 报告期内无提议召开董事会等情况，未独立聘请外部审计机构等[25]