公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[6] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[6] 内部审计 - 本年度内部审计工作23项，出具内部审计报告22份[9] - 内部审计涉及子公司主体20家，形成审计结论111个[9] - 内部审计提出整改建议129条[9] - 审计部门对仓储管理提出5项审计结论和10项审计建议，8月审计跟踪又提2条建议[17] 项目进展 - 焦作市中站区项目5月竣工，8月中旬具备试生产条件[21] - 上海市松江区医疗基地预计2024年三季度投入使用[21] 制度建设 - 公司制定《存货管理制度》严格管理存货各环节[17] - 公司制定《研发项目财务核算办法》规范研发费用核算流程[18] - 公司制定《授权审批管理制度》确保资金支出安全和授权审批有效[19] 战略实施 - 公司实施大采购战略，对直接材料采购业务引入DDMRP理论和SRM系统等[25][26] 未来规划 - 2024年公司将通过对应收账款管理的审计监督改善销售及收款循环工作[27] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷与利润表相关时，错报金额不超营业收入3%为一般缺陷，超3%但不超5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[31] - 财务报告内部控制缺陷与资产管理相关时，错报金额不超资产总额2%为一般缺陷，超2%但不超5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[32] - 非财务报告内控缺陷定量标准以营业收入、资产总额衡量[35] - 非财务报告内控缺陷定性标准以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[36] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 报告期内公司不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[39] 资金管理 - 2023年集团财务部未出现资金管理方面的风险[19] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5]