财务相关 - 公司拟向银行申请不超等值40亿元人民币或等值外币综合授信额度[10] - 公司同意用不超40亿元人民币或投资时点等值外币闲置自有资金买理财产品[11] - 公司证券投资额度为不超5亿元人民币或投资时点等值外币[11] 人事与治理 - 监事会会议3名监事均参与表决，多项议案全票通过[3][4][5][6][7] - 天健会计师事务所被续聘为公司2024年度审计机构[13] - 全体监事对2024年度监事薪酬方案回避表决，议案提交股东大会审议[16][17] - 监事会主席辞职及补选非职工代表监事议案提交股东大会审议[18] 激励计划 - 会议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[19] - 激励对象含公司实际控制人之女傅斌星女士及1名中国台湾籍员工[20][22] - 会议通过《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案[22] - 会议通过核实《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》议案[24] - 公司将在股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[25] - 监事会将在股东大会审议前5日披露核查意见及公示情况说明[25]