董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各1人，每届任期三年，独立董事任期不得超六年[28] - 战略与投资委员会由五至七名董事组成，主任委员由董事长担任[37] - 提名委员会由三至五名董事组成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任[37] - 审计委员会由三至五名董事组成，独立董事应过半数，召集人应由独立董事中会计专业人士担任[38] - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任[40] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，可连选连任；独立董事每届任期三年，连续任职不得超过六年[11] - 兼任总经理等职务和职工代表的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[11] - 董事候选人由持有或合并持有公司3%以上股份的股东推举等产生[11] - 董事不得利用职权收受贿赂等，违反规定所得收入归公司所有[15][16] - 董事应保证公司商业行为符合法规，对定期报告签署书面确认意见[17] 会议相关规定 - 董事会定期会议每年上下半年度各召开一次，需提前十日书面通知全体董事和监事[58] - 代表十分之一以上表决权股东等提议，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[59] - 临时董事会会议应于会议召开五日前通知全体董事和监事[61] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行[55] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[39] 决策权限 - 单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况可由董事会决定[30] - 审议公司与关联人特定金额和比例的关联交易可由董事会决定[30] - 决定每年累计不超过公司最近一期经审计的净资产值30%的对外投资等事项[30] - 在公司资产负债比例不超过70%的前提下，单笔金额占公司最近一期经审计的净资产值20%以下的贷款可由董事会决定[30] - 投资决策由总经理组织拟定方案，经战略与投资委员会讨论、董事会审议，重大事项提交股东大会审议，最后由总经理组织实施[48][49] 其他规定 - 经股东大会批准，公司应给予独立董事适当津贴[17] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[38][41] - 董事会会议议案提交需为书面方式，内容要符合规定和公司股东利益[69] - 涉及重大事项审议，提交董事会会议审议前需咨询专业机构[71] - 董事会决议须经出席会议的全体董事过半数通过，审议担保事项需三分之二以上董事同意[72][73]