内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日未发生对内控评价结论有实质影响的重大变化[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 制度建设 - 公司建立较完善法人治理结构，制订多项议事规则和工作制度[5] - 公司制订可持续人力资源发展规划和人性化员工管理制度[9] - 公司制定多项制度确保信息快速传递和有效管理[12] - 公司制定多项内部控制制度，涵盖对外担保、募集资金使用等多方面[15][16][17][18][19][20] 风险控制 - 公司建立有效风险识别与评估机制，控制企业风险[11] 审计核查 - 公司设独立内部审计部门，采取授权审批等控制措施[13] - 内部审计部门每季度核查募集资金存放和使用情况[15] 缺陷界定 - 非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷对应直接财产损失界定[24] - 财务报告内部控制按利润总额、资产总额潜在错报界定缺陷[25] 年度情况 - 2023年度报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[27] - 2023年度报告期内内部控制制度完整、合理、有效且得到充分实施[27] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[27] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[28]