业绩总结 - 2023年全年营业总收入19.76亿元，较上年同期减少18.43%[8] - 2023年营业利润1.32亿元，较上年同期下降36.13%[8] - 2023年净利润1.06亿元，较上年同期下降38.95%[8] 利润分配 - 拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[10] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[17] 薪酬与授信 - 2024年高级管理人员薪酬根据考核方案确定达标年薪，与绩效考核结果相关[20] - 向中国光大银行北京分行申请不超过2亿元综合授信额度[24] - 向上海浦东发展银行雍和支行申请不超过1亿元综合授信额度[25] - 向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请不超过1.5亿元综合授信额度[26] - 向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请不超过1亿元综合授信额度，期限1年[28] - 向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元综合授信额度[29] - 向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过1.5亿元综合授信额度，期限1年[31] - 星展银行(中国)有限公司北京分行授信由不超过1.25亿元变更为不超过4000万元或等值外币含金融衍生品综合授信[32] - 向DBS Bank Ltd.申请不超过1亿元或等值日元和其他外币综合授信[34] 子公司担保 - 为全资子公司北京银信长远数云科技有限公司使用在中国工商银行北京方庄支行申请的综合授信，提供不超1000万元连带责任保证[35] 会议与报告 - 拟于2024年5月15日召开2023年度股东大会[36] - 《2024年第一季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[37] 议案表决 - 第四届董事会第十七次会议应出席董事5名，实际出席5名[1] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[3][5][7][9][11][14][16][19][21][22] - 《2023年年度报告》等多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[3][7][9][11][19]