财务分配 - 拟以993,635,018股为基数，每10股派发现金红利1元，派现99,363,501.80元，剩余利润结转[7][8] 授信担保 - 同意公司及子公司2024年度申请80亿元综合授信额度[17] - 2024年度为子公司提供不超过6亿元担保[18] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案全票通过[2][3][4][5][6][8][9][10][12][13][14][17] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》非关联董事全票通过[16] 其他事项 - 2023年度无控股股东及关联方非经营性占用资金和担保情况[12] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[14] - 同意会计政策变更[13] - 2023年度募集资金使用无违规[10] - 公司法人治理和内控制度完善有效[9] - 核销部分应收款项合规无重大影响[20] - 继续接受控股股东财务资助暨关联交易[21] - 制定《会计师事务所选聘制度》[22] - 确定2024年度高级管理人员薪酬[23] - 出具独立董事独立性情况专项意见[24] - 提名顾宏宇等4人为第六届董事会非独立董事候选人[25] - 提名林猛等3人为第六届董事会独立董事候选人[27] - 2024年5月17日下午14：00召开2023年度股东大会[28]