佳沃食品股份有限公司 2. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-043 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三临时次会议 于2024年4月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年 4月19日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名。非独立董事周庆彤先生委托非独立董事吴宣立先生代为投票表决， 会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形 成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 具体内容详见同 ...