佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-094 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九临时次会议 于2024年10月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年10月11 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董 事7名。董事周庆彤先生、陆昕女士以视频会议方式参加并表决。会议由董事长 陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议： 1 佳沃食品股份有限公司 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。上述人员的提名、审议、表决程序均 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司本次聘任副总 经理、财务总监事项。并同意将该议案提交公司董事会审议。 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 ...