内部控制情况 - 2023年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%，营收占99%[4] 制度建设 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构，制定多项制度规范各机构和管理层[6] - 制定系统人力资源、资产管理、采购、销售、工程管理等制度[7][11][12] 合规情况 - 2023年度关联方交易及时披露，无损害上市公司利益情形[15] - 2023年度对外担保对象均为子公司，无违规担保和大股东占用资金情况[16] 重要性水平衡量 - 以营业总收入2%作为利润表整体重要性水平衡量指标[17] - 以直接损失占资产总额2%作为非财务报告重要性水平衡量指标[19] 评价结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 独立财务顾问认为公司法人治理结构健全，对内部控制自我评价报告无异议[24]