证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-008 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在北京市西城区月坛南街 1 号院北京金融街中心 3 号楼以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式或直接送达 方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红 涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程 序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 公司现任独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生向公司董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职 ...